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公安部预警:遇10种“投资理财”务必当心

2018-04-24 11:03来源:未知

本报讯(记者程婕)昨天,“2018年防备和处理不法集资司法政策宣传座谈会”在银保监会召开,处理不法集资部际联席会议办公室和最高人平易近法院、最高人平易近审查院、公安部、商务部、人平易近银行、证监会等成员单位在会上简介了以后不法集资的情势、各范畴不法集资的特点及下一步任务安排。

不法集资案件持续“双降”但整体情势依然严格

从统计数字来看,不法集资案件持续“双降”,但整体情势依然严格。据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌不法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别降低2.8%、28.5%,2018年1-3月,新发不法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别降低16.5%和42.3%,持续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运转,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发,触及多个省分乃至全国的重特大年夜案件仍时有产生,整体情势依然严格。

以后,全国不法集资新发案件简直遍及一切行业,出现“遍地开花”的特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续多发。大年夜量平易近间投融资机构、互联网平台等非持牌机构背法背规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大年夜省,但中小城市、城乡结合地区、乡村地区案件也在逐步增多,潜伏风险不容忽视。

从案件情况看,不法集资组织化、搜集化趋势日趋明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广,大年夜大年夜冲破了地区界线,涉案地区快速从东部向中西部分散,从一二线城市向三四线城市舒展。除江苏、浙江、河南、山东等原本的多发地区外,北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的多发地区。

大年夜要案多发频发案件处理难度大年夜

最高人平易近法院有关人士简介称,2015年至2017年全公法院新收不法集资犯法案件同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%;2015年至2017年审结不法集资犯法案件同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%。不法集资犯法案件自2015年以来呈井喷式增长,固然增幅有所放缓,但案件数量仍保持高位运转,审判义务沉重。

同时,大年夜要案多发频发,案件处理难度大年夜。今朝是不法集资案件多发期。“e租宝”“泛亚”等跨省区的大年夜案、要案赓续出现,涉案数额赓续爬升,从几百万、几切切到几十亿、数百亿,乃至上千亿;集资参与人数量和范围也赓续增大年夜,从几万到几十万人、上百万,乃至几百万人。多半案件常常是因资金链断裂后才案发,不法集资的钱款常常曾经用于偿付高额利钱、企业运作和运营支出和犯法分子浪费,追赃挽损难度大年夜。

据不完全统计,2016年新发不法集资案件中,跨省案件190起,集资金额超亿元案件345起,集资人数超千人案件235起。“e租宝”案是新中国成立以来最大年夜的不法集资案件,涉案金额达762亿余元,集资参与人达115万余人,触及全国31个省市,未兑付缺口380亿余元,案件审判、处理难度异常大年夜。

不法集资范畴广泛手段花样创新

从最高人平易近法院、最高人平易近审查院、公安部等部分担任人的简介来看,全国不法集资出现出范畴广泛、犯法手段多样等明显特点。

今朝商品营销、资本开辟、栽种养殖、投资担保等传统范畴案件时有产生,从实体产品向金融范畴舒展的趋势很明显。犯法分子假借逢迎国度政策,打着“金融创新”“经济新业态”“本钱运作”等幌子,从栽种养殖、资本开辟向投资理财、搜集假贷、众筹、期货、股权、虚拟泉币改变,困惑性更强,“金融协作”、花费返利、养老投资等新型犯法层见叠出。特别是互联网上不法集资犯法成为广泛形式,跨界特点加倍凹陷,感染积聚速度更快。

另外,集资手段花样创新,认定难度加大年夜。一些造孽分子层层包装设计所谓的项目和产品,以当下“热点名词”“热点概念”炒作,引诱社会公众投入资金。一些无商品、无实体,打着“虚拟义务”名头的案件陆续出现。很多不法集资借助互联网平台,近期还出现了完全借助微信群等展开不法集资等行动,隐蔽性强、风险感染快,风险不容忽视。另外,不法集资与传销、欺骗等犯法互订交错特点在一些范畴和地区加倍凹陷,乡村地区不法集资“口口相传”“熟人拉熟人”景象明显,这些都给防备和攻击任务带来更大年夜艰苦。

推动《处理不法集资条例》尽快出台

据简介,2018年,处理不法集资部际联席会议将按照有关安排和请求,推动各地各有关部分进一步加大年夜任务力度,果断守住不产生体系性风险的底线。

本年将加强迫度扶植,推动《处理不法集资条例》尽快出台。深刻研究新成绩,总结规律,积极推动和合营有关部分建立健全相干司法制度。

同时,加强监测预警。进一步整合伙源,推动各地建立健全平面化、社会化、信息化的监测预警体系。加大年夜告发嘉奖制度宣传和实施力度。建立线上线下相结合、常态化的风险排查机制。加强互联网风险防控,遏制不法集资风险经过过程互联网分散舒展的势头。

另外还将进一步加大年夜宣传力度。2018年联席会议将持续组织展开三项重点活动:防备不法集资宣传月活动、不法集资风险排查活动和涉嫌不法集资告白资讯信息排查清理活动。

特别提示

遇10种“投资理财”务必当心

公安部有关人士简介称,2017年,全国公安机关共立案侦办不法集资案件8600余起,发案数出现高位运转态势。重特大年夜案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,形成的经济损掉巨大年夜。

公安机关提示广大年夜大众,如遇有以下情况之一的“投资”、“理财”项目,务必当心:

1.以“看告白、赚外快”“花费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老家当可获高额报答或“收费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合股办企业为幌子,但不处理企业工商注册挂号的;

5.以投资“虚拟泉币”“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”“慈善”“协作”等为幌子的;

7.在街头、商超发放告白的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方法招徕老年大众的;

9.“投资”“理财”公司、网站及办事器在境外的;

10.请求以现金方法或向小我账户、境外账户交纳投资款的。

各方发布

央行:摸排出的虚拟泉币交易场合已根本完成无风险加入

针对涉嫌不法集资、不法证券活动的ICO和比特币等虚拟泉币交易场合,央行会同相干部委及时发布告诉布告,明白立场、警示风险,并安排各地展开整治。今朝,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟泉币交易场合已根本完成无风险加入。

央行有关担任人表示,以后互联网金融范畴不法集资情势有四方面特点:一是专业化趋势明显。一些造孽组织和小我假借逢迎国度政策,未取得相干牌照从事互联网金融营业,以详细项目和线上投资标的等为依托,包装专业标准的合同文本和营业流程,手段极具困惑性,增长了投资者辨别难度。

二是不法集资新型方法层见叠出。随着专项整治任务的深刻推动,互联网金融重要范畴的风险取得有效辨认和管控,但新型营业赓续冒头。

三是线上宣传和线下推行相结合。一些不法集资平台经过过程线上大年夜肆宣传和线下门店推行的方法生长人员参加,短期内敏捷敛财,由于投资者浩大且分散,一旦平台出现成绩跑路,投资者资金难以追回。

四是“多头在外”躲避监管攻击。一些不法集资涉案人员经过过程藏身境外、租用境外办事器搭建搜集集资平台、将涉案资金不法转移至境外等方法躲避国际监管攻击,使案件侦破难度加大年夜。 供图/视觉中国

住建部:有互联网金融平台应用众筹买房不法集资

住建部有关人士简介称,房地产行业不法集资活动有以下特点:一是以瓜分发卖并承诺售后包租的情势不法集资;二是背规预售商品房变相融资或“一房多卖”;三是以房地产项目名义向社会公众融资并承诺高额利钱等。另外,近年来,又出现了应用互联网金融平台众筹买房等方法停止不法集资的景象。

为有效禁止“一房多卖”欺骗购房款、恶意骗贷等行动,住建部催促指导各地加快推动房屋交易合同网签立案任务,确保项目真实,交易真实,有效保护房屋交易安然,保护房地产市场次序。截至2017年12月底,全国339个地级及以上城市全部完成新建商品房网签立案,260个城市完成二手房交易合同网签立案。

另外,住建部积极合营人平易近银行、银监会、证监会等部分展开互联网金融风险专项整治,严禁开辟企业、中介机构供给或协助供给首付贷等背法背规金融产品;卖力查处房地产开辟企业和中介机构未取得相干金融天资,应用P2P搜集假贷平台和股权众筹平台从事房地产融资营业的行动。

证监会:不法集资营业行动复杂化

证监会有关人士昨天指出,以后,不法集资情势依然复杂严格,大年夜案要案频发,出现向新范畴、新业态舒展趋势,以原始股、私募基金、股权众筹为名的不法集资风险事宜时有产生,证券期货行业防备和处理不法集资任务依然艰苦沉重。

起首,搜集化趋势明显。造孽分子设立搜集平台,借助互联网渠道宣传推行、召募资金,冲破了地区界线,加快了风险舒展,增长了攻击处理难度。其次,营业行动复杂化。一些背法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种营业,跨界运营、形式嵌套、营业互订交错渗透渗出,行动形式加倍复杂隐蔽,增长了查询拜访认定难度。同时,滥用新概念,停止伪创新。一些公司应用投资高新科技项目为噱头地下召募资金,还有一些企业打着区块链招牌,开辟各类“虚拟资产”地下发行融资。

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